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遠藤祐太
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スレッド > 臨時株主総会議事録のテンプレ
臨時株主総会議事録
平成 ●● 年 ● 月 ● 日午前 ●● 時 ●●
分より本店において、臨時株主総
会を開催した。
株主の総数 ●名
発行済株式の総数 ●●●株
議決権を行使することができる株主の数 ●名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 ●●●個
出席した株主の数（委任状による者を含む） ●名
出席した株主の議決権の数 ●●個
出席役員等
代表取締役 ●●●●●（議長兼議事録作成者）
取締役 ●●●●●
取締役 ●●●●
上記のとおり出席があったので、本株主総会は適法に成立した。
定刻代表取締役 ●●●●● は定款の規定により議長となり、開会を宣し
直ちに議事に入った。
第１号議案 募集株式の発行の件
議長は、募集株式の発行を行うため、下記事項につき本株主総会の承認を得
たい旨を説明し、その承認を求めたところ、全員一致により次のとおり決議し
た。
募集株式の発行に関する決議事項
１．募集株式の数 普通株式 ●●株
２．募集株式の発行方法 第三者割当とする。
３．募集株式の払込金額 金 ●●●●●●●円
（１株につき金●●●円）
４．払込期間 平成 ●年 ●月●日から
平成 ●年 ●月●日まで
５．募集株式の発行により増加する資本金の額
金
●●●●●●円
（１株につき金●●●円）
６．募集株式の発行により増加する資本準備金の額
金
●●●●●●円
（１株につき金●●●円）
７．払込取扱金融機関
以下の金融機関から選択して払込を行うものとする。
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●銀行 ●●支店
普通預金口座 NO．●●●●●
口座名義人：●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●● ●●●●支店
普通預金口座 NO. ●●●●●●
口座名義人：●●●●●●●
第２号議案 募集株式割当ての件
議長は、前号議案にて承認可決された「募集株式の発行に関する件」に関し
ての割当事項を以下のとおりとしたい旨を述べ、その承認を求めたところ、全
員一致により次のとおり可決された。
１．募集株式の数 普通株式 ●●株
２．
割当て方法 第三者割当とし、発行する募集株式を次の者に与える
。
●●●●●●●●●●● 普通株式 ●●株
３．条件 上記第三者から申込みがされることを条件とする。
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